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必兆棋牌平台 - 恒康医疗集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

2020-01-08 12:57:05

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必兆棋牌平台,公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

一、董事会会议

恒康医疗集团有限公司(以下简称“恒康医疗”或“本公司”)第五届董事会第十六次会议于2019年9月20日以书面、电话、电子邮件等形式召开。会议于2019年9月20日在公司会议室举行,采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议由公司董事长王伟先生主持。公司有9名现任董事、9名实际投票董事,公司监事和高级管理人员出席会议。会议和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。所作的决议合法有效。

二.董事会会议回顾

与会董事经过充分讨论,审议通过了以下议案,并达成决议:

(一)审议通过《关于增加公司贷款股权质押的议案》

公司于2019年9月6日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度和贷款的议案》。由于公司经营发展的需要,公司同意向中国农业银行股份有限公司康县支行(以下简称“农业银行康县支行”)申请3亿元人民币的银行综合授信额度。现同意增加全资子公司白山市三宝堂生物技术有限公司100%股权和四川富辉制药有限公司100%股权,向中国农业银行康县支行提供质押担保。

上述银行的综合授信额度不等于公司的实际融资额,授信额度内的实际借款额以各银行和公司的实际融资额为准。为便于办理相关手续,董事会授权公司管理层代表公司在授信额度范围内办理相关手续,并签署相关法律文件。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三.供参考的文件

1.第五届董事会第十六次会议决议

特此宣布。

恒康医疗集团有限公司

董事会

2001年9月20日

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